СИБІРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Кафедра правознавства
Курсова робота
по предмету: В«Кримінальне правоВ»
на тему: В«Кримінально-правова та кримінологічна характеристика шахрайстваВ»
Виконала:
студентка 4 курсу, групи Ю 11
шифр: Ю-99-393-ОМ
Перевірив:
Туришев Олександр Дмитрович
Омськ - 2006.
Зміст
ВСТУП
1. КОРОТКА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ШАХРАЙСТВА
2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
ШАХРАЙСТВА
3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВЕЛИКИХ
шахрайства
4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ШАХРАЙСТВА
4.1. Переддоговірна перевірка партнера
4.2. Попередження шахрайських дій у процесі виконання договору
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Введення
Аналіз ситуації, що склалася в економіці Росії до теперішнього часу, переконливо свідчить про значний вплив криміногенних факторів на стан і перспективи розвитку країни. Динаміка і спрямованість кримінальних процесів в економіці обумовлена ​​інституційними перетвореннями і, перш за все, реформуванням відносин власності в Росії. Відбуваються в обстановці недостатньою правової урегульованості та загальної кризи ці реформи об'єктивно зумовили зростання економічних злочинів. За даними Інтерполу, Росія вийшла на перше місце в світі за рівнем криміногенності і за темпами зростання злочинності у сфері економіки.
В доповіді Уряду РФ В«Про стан та заходи посилення боротьби з економічною злочинністю і корупцією в РФ В»зроблено висновок, що масштаби економічної злочинності становлять загрозу національній безпеці країни.
Особливо швидкими темпами прогресує шахрайське заволодіння чужою власністю. Кількість зареєстрованих фактів розкрадань чужого майна шляхом шахрайства, зростає день від дня.
В Нині характер шахрайства в нашій країні у зв'язку з ускладненням механізмів функціонування господарського комплексу став більш складним і витонченим і придбав яскраво виражений інтелектуальний характер.
вчиняти злочину відрізняються гнучкою адаптацією до нових форм і методів підприємницької діяльності, маскуванням під укладення і здійснення законних цивільно-правових угод, оперативним реагуванням на кон'юнктуру ринку, використанням технічних новацій в господарській діяльності. Активно і вельми уміло використовуються при здійсненні злочинів банківські документи, кредитні карти, засоби зв'язку та оргтехніка (комп'ютери, принтери, розмножувальні апарати і т.п.). Різноманітні прийоми і способи приховування злочинів під виглядом В«невдалоюВ» комерційної діяльності (невигідна угода, хитромудрі переорганізації, перейменування фірм і т.п.).
Злочини найчастіше носять багатоепізодні і міжрегіональний характер, скоюються організованими групами і розподілом ролей і використанням корумпованих зв'язків і сучасних інформаційних технологій.
Всі це вимагає не тільки від оперативних співробітників служби по боротьбі з економічними злочинами, слідчих МВС і прокуратури і т.п., але і від підприємців будь-якого рівня, простих громадян підвищення рівня професійних і правових знань. Інформація про хитрощі, використовуваних шахраями, а також способи вчинення ними злочинів допоможе своєчасному розпізнанню цих протиправних посягань, застосуванню найбільш виправдали себе на практиці методик захисту бізнесу і власності, вибору ефективних прийомів розкриття та розслідування шахрайств в економічній сфері.
Звідси випливає актуальність проведення дослідження на позначену тему.
Метою дослідження є кримінально-правова та кримінологічна характеристика шахрайства.
Для досягнення зазначеної мети в першій частині своєї роботи буде дана коротка кримінологічна характеристика даного виду злочину проти власності, показані відмітні особливості цього явища, суб'єктивні передумови, властиві сучасній Росії.
Під другій частині на основі прикладів із судової практики дана кримінально-правова характеристика злочину передбаченого статтею 159 КК РФ [1] - шахрайство, і ознак, притаманних йому.
Виявлені особливості здійснення великих шахрайств створили ряд проблем, вирішення яких досі представляє значну складність для співробітників правоохоронних органів, і проблема доведення умислу по великих шахрайствам є ключовою, від вирішення якої залежить успіх розслідування в цілому. Основним елементом новизни стало використання в цілях здійснення розкрадання вивіски господарюючого суб'єкта - юридичної особи, що дозволило маскувати злочин і надати розкрадання видимість фінансово - господарської діяльності. Заволодіння чужим майном здійснюється від імені юридичної особи за різного роду договорами. Визначити наявність обману в такому випадку можлива лише шляхом встановлення умислу на вчинення розкрадання в момент заволодіння чужим майном . Так як часом, фактичне розпорядження отриманим майном здійснюється від імені юридичної особи, то виявити умисел на вчинення розкрадання неможливо без аналізу фінансово - господарської діяльності юридичної особи, а для цього необхідно провести тривалу і ретельну попередню підготовку. Тому в третій частині роботи розглядаються особливості розслідування великих шахрайств.
В останньої частини роботи, розглянуті деякі методи попередження шахрайських дій.
1. Коротка кримінологічна характеристика шахрайства
З ворогом легше впорається, якщо знаєш, як він думає, чим дихає. Ворога треба знати в обличчя ...
Афоризм
Кримінальна обстановка на споживчому ринку в останні роки продовжує залишатися досить складною. Незаконне підприємництво, торгівля фальсифікованими товарами, обман споживачів, а також шахрайство набувають все більш Найпоширеніший і витончений характер.
Зберігаються високі темпи зростання шахрайства істотно збільшили його частку в структурі реєстрованих економічної злочинності. Якщо в 1993 р. частка шахрайств становила не більше 2%, то до теперішнього часу вона перевищила 20% і становить практично кожен п'ятий злочин економічної спрямованості. За окремим регіонам ці дані значно вище середніх. У загальній кількості злочинів, чинених у великому і особливо великому розмірі, значну частку також складають шахрайства [2].
Аналіз кримінальних справ показує, що має місце тенденція зростання шахрайських посягань, вчинених злочинними групами. Все більш характерними стають збільшення чисельного складу групи, багатоепізодні їх діяльності, зростання сум завданого збитку як в кожному епізоді, так і в цілому за весь час вчинення злочинів. Злочинні групи, що діють у сфері економіки, швидко освоюють і вміло застосовують в умовах Росії зарубіжний кримінальний досвід.
Тому знання причин і умов, що обумовлюють виникнення тих чи інших негативних явищ, є неодмінною умовою цілеспрямованого впливу на ці негативні явища з метою попередження, локалізації або ослаблення. Економічна злочинність, як негативне соціальне явище детермінується економічними, правовими, психологічними та іншими факторами.
Легалізація приватного посередництва і спекуляції викликала зростання числа приватних комерційних підприємств, зайнятих посередницької і торгової діяльністю, і відповідно, зростання числа корисливих економічних злочинів.
Відсутність в суспільстві сформованих правил, традицій і етики ділового підприємництва, приплив в бізнес кримінальних елементів стали суб'єктивними передумовами скоєння економічних злочинів.
Найбільша концентрація фактів комерційного та фінансового шахрайства спостерігаються в областях, де імітація фінансово-господарської діяльності, що здійснюється в метою введення партнера в оману, не вимагає великих фінансових витрат і...
