Курсова робота
На тему:
"фальшивомонетництво"
ЗМІСТ
ВСТУП .. 3
I. Кримінологічна характеристика фальшивомонетництва. 5
II. Проблеми кваліфікації фальшивомонетництва. 12
ВИСНОВОК .. 23
список використаної літератури ... 25
ВСТУП
На етапі переходу до ринкової економіки економічна безпеку Росії різко ослабла. Сьогодні з 24 існуючих показників економічної безпеки дві третини нижче порогового рівня. Якщо виходити з оцінки фахівців, то сучасний стан економіки Росії характеризується як економічна депресія. Вкрай негативний вплив роблять на економічну безпеку країни злочини у сфері економічної діяльності, зокрема таке поширене злочин в наш час, як підробка грошових знаків.
Проблема фальшивомонетництва була актуальною завжди. Це пояснюється тим, що фальшивомонетництво істотно підриває економіку країни, виснажує її фінансові ресурси. Особливо в теперішній час, коли в умовах переходу до ринкової економіки і після розпаду СРСР кілька разів змінювалися грошові знаки, наголошується сильний сплеск фальшивомонетництва. Більшість фахівців вважає, що старі купюри (зразка 1961 р) були набагато краще захищені від підробки, ніж сьогоднішні.
Робота складається з 2-х розділів. У першій нами буде зроблена спроба дати кримінологічну характеристику фальшивомонетництва в даний час, зокрема, розглядаються причини та умови цього явища, дається аналіз проведених нами досліджень, запропоновано шляхи профілактики фальшивомонетництва.
У другому розділі ми розглянемо проблеми кваліфікації діянь, пов'язаних з виготовленням підроблених грошових знаків, а саме - питання розмежування складів злочинів, що охоплюють подібні дії.
Методологічною основою написання роботи стало використання та аналіз спеціальної юридичної літератури, кримінальних справ, статистичного матеріалу; інтерв'ювання й анкетування практикуючих співробітників органів внутрішніх справ.
I. Кримінологічна характеристика фальшивомонетництва
Статистичні дані за 1992-2002 рр.. вказують на певну, стрибкоподібну динаміку злочинів, пов'язаних з фальшивомонетництвом.
Пікова активність фальшивомонетників припадає на 1994 р., в якому було зареєстровано 14888 фактів незаконних виготовлення та збуту підроблених грошей і цінних паперів, що більш ніж удвічі перевищувало їх число в 1993 м. і в 180 разів - в 1990 р. [1]
У 1995 р. вдалося зупинити обвальне зростання цих злочинів - реєстрація фактів виготовлення або збуту підроблених грошей чи цінних паперів зменшилася на 33,6% в порівнянні з 1994 р. і склала 9,9 тис. випадків. У 1995 р. був відвернений викид в обіг підробленої вітчизняної та іноземної валюти і державних цінних паперів на суму близько 4 млрд. рублів. З обігу було вилучено понад 43 тис. підроблених грошових купюр. Центрального банку Росії і близько 8 тис. підробок іноземної валюти в загальній складності на 1,9 млрд. рублів.
Черговий сплеск аналізованої злочинності припав на 2002 рік. Кількість злочинів даної категорії зареєстрованих у цьому році склало 23021 факт. Це на 55,4% перевищує аналогічний показник минулого року. А в порівнянні з 1999 роком він зріс в 2,5 рази (9311). При цьому з загальної кількості виявлених злочинів по 54,2% порушені кримінальні справи за фактами збуту підроблених грошових знаків Банку Росії [2].
Основну масу вилучених фальсифікатів складають 100-рублеві - 35,3% (11 201 шт. - На 1 млн.120 тис.100 рублів) і 500-гривневі купюри - 30% (9517 шт. - На 4 млн.758 тис.500 рублів). Поряд з цим, в 2002 році в 32 рази збільшилася кількість виявлених 1000-рублевих підробок, їх вилучено на суму 2 млн.496 тис. рублів.
Викликає тривогу та обставина, що останнім часом відзначається стійке зростання вилучаються з обігу фальшивих металевих монет. Дані фальшивки, володіючи низькою номінальною вартістю і близьким подібністю з справжніми грошовими знаками, легко збуваються злочинцями і тривалий час беруть участь в обігу. Виявляються вони, найчастіше, в момент їх перерахунку у розрахунково-касових центрах.
Так, згідно з даними ДВЦ МВС Росії, у звітному періоді виявлено 5052 шт. (+53,7%) Фальшивих 5-рублевих монет на загальну суму 25 тис.260 рублів. Це становить 15,9% від загального обсягу підроблених банкнот. За даними фактами порушено 1286 (+58,8%) кримінальних справ, за якими до кримінальної відповідальності притягнуто лише 10 осіб. Розкриваність зазначених справ вкрай низька і складає лише 0,8%. [3]
Поряд з російськими фальшивками, в різних регіонах Росії збувається значна кількість підробленої іноземної валюти. Так, у 2002 році виявлено 23 699 шт. фальшивих грошових знаків зарубіжних держав (на 18% вище аналогічного показника 2001 р), в тому числі доларів США - 23597 шт. на загальну суму 2 млн.341 тис.355 $, з них на частку 100-доларових підробок доводиться 91,3% (21546 шт)
За відомостями ГУ ЕКЦ МВС Росії 97,6% досліджених у 2002 році підроблених російських грошових знаків і 14,6% фальшивої іноземної валюти виготовлені із застосуванням засобів кольорового копіювання, тоді як поліграфічним способом виконано 0,8% підроблених купюр Банку Росії і 66,7% - банкнот іноземних держав, а на частку комбінованого способу доводиться відповідно 0,02% фальшивої рублевої маси і 17,4% іноземних підробок.
Слід зазначити, що вкрай низька розкриваність фальшивомонетництва (менше 10%). Це пов'язано з тим, що в даний кримінальний бізнес долучилися організовані злочинні групи, об'єднані жорсткої дисципліною на етнічній основі.
За наявними даних, виробництво фальшивих грошових купюр в Чеченській Республіці було зведено в ранг державної політики і негласно санкционировалось її вищим керівництвом.
З початку військових дій у Чечні в кінці 1994 року канал фальшивомонетництва з цього регіону практично припинив існування.
В даний час, фальшиві гроші та цінні папери надходять в Росію з Азербайджану, Туреччини, Сирії (у 2001 р. вилучено близько 1,5 млрд. підроблених рублів, виготовлених у двох останніх державах), Польщі (В Москві при спробі збуту підроблених 550 млн. рублів затриманий Фігурскій, що вивів правоохоронні органи на польську злочинне угруповання, яка випускала російські рублі на самому прогресивному обладнанні та на спеціально замовленої на солідних німецьких фірмах папері з водяними знаками і ін елементами захисту), КНДР (у липні 2001 р. на Хассанской митниці у працівника фірми "Алькор - 1 ", що слідував з КНДР і пред'явив для митного огляду 199 тис. доларів США, вилучено 10 тис. фальшивих доларів). [4]
За даними МВС у сфері вітчизняного бізнесу знаходяться в зверненні підроблені валютні чеки, депозитні сертифікати та векселі.
Проведені нами дослідження (експертне опитування 50 працівників слідчих підрозділів УВС Воронезької області) показали, що 87% респондентів відзначають збільшення кількості фактів фальшивомонетництва, і зниження розкриваності даних злочинів.
На питання про те, звідки респонденти розпорядженні такої інформацією 54% вказали на професійну (слідчу) діяльність, 48% черпають інформацію з засобів масової інформації.
Опитування показало що, на думку 42% опитаних до кримінальної відповідальності за фальшивомонетництво залучаються виконавці і лише 12% респондентів вказали на те, що до відповідальності були притягнуті організатори вчинення злочинів.
Найбільш поширеними способами фальшивомонетництва, на думку 66% опитаних є виготовлення підробок за допомогою струменевого принтера, 48% вважають, що це кольорове ксерокопіювання, 24% стверджують, що в розслідуваних ними кримінальних справах за фактами фальшивомонетництва мала місце переробка грошових знаків.
Цікаво відзначити, що найбільш часто підробляються купюри вартістю 50 рублів (66% респондентів...
