Розслідування шахрайства
Шахрайство - Заволодіння чужим майном або отримання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (ст.190 КК України).
Коротка кримінально-правова та криміналістична характеристика.
В· Об'єкт злочину - право власності.
В· Предметом шахрайства може бути, як чуже державне, колективне, приватне майно, так і право на таке майно.
В· Об'єктивна сторона злочину полягає у заволодінні майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
В· Суб'єкт злочину - фізична осудна особа, яка досягла 16 років.
В· Особистість злочинця - як правило, особи зрілого віку, хитрі, спритні, товариські, чарівні. Зазвичай вищу освіту, іноді - середнє. Серед них чимала частина - жінки. Високий відсоток рецидиву.
В· Суб'єктивна сторона злочину характеризується тільки прямим умислом з корисливим мотивом.
В· Способи здійснення шахрайства можна умовно розділити на дві групи: чинені при заволодінні майном громадян і при посягань на державне та інше майно.
Як правило, способи першої групи прості і полягають отриманні грошей В«в боргВ» або майна під В«тимчасове користуванняВ», в продажу чи здавання в найм чужого житла, шулерство при грі в карти, нерівноцінний обмін грошей, збут фальшивих виробів під виглядом золотих, ворожіння, знахарство і ін
Способи шахрайства другої групи складні і включають підготовку, вчинення і приховування слідів злочину. До них відносяться заволодіння товарів у кредит за підробленими документам або спеціально утвореним фірмам, створення фіктивних інвестиційних фондів, у тому числі В«фінансових пірамідВ», отримання за підробленими документам пенсій та інших виплат, товарів на базах і складах і т.п.
- Особа потерпілого . Як правило, самі, спонукувані корисливими спонуканнями і прагненням обійти існуючий порядок, діють нечесним шляхом.
Інша категорія - простодушні, довірливі люди.
В· Типові сліди злочину . Серед слідів ідеального характеру, що залишаються злочинцями, відноситься уявний образ вимагача, який залишився в пам'яті потерпілого, його манера говорити, вживати певні слова.
Матеріальними слідами є залишилися у потерпілого засоби злочину (грошова лялька, розписка, фіктивні цінні папери та інші документи, підроблені ювелірні та інші вироби); справжні документи, що відображають дії злочинців з підготовки до шахрайства (телеграми, договори, рахунки, протоколи про наміри та ін.)
Особливості порушення кримінальної справи. Типові слідчі версії.
Кримінальні справи про шахрайство зазвичай порушуються за заявам потерпілих, повідомленнями службових осіб або власників установ, організацій, а також в результаті виявлення фактів шахрайства безпосередньо працівниками органів внутрішніх справ.
Початковий матеріал, необхідний для порушення кримінальної справи, включає:
1) Заява та пояснення потерпілих, службових осіб підприємств, організацій.
2) Протокол огляду підроблених документів, предметів.
3) Пояснення свідків.
4) Рапорт оперативного співробітника карного розшуку про результати попередньої перевірки.
Типові версії :
а) шахрайство мало місце при обставинах, викладених в первинних матеріалах;
б) шахрайства не було, заявник сумлінно помиляється (відбулася законна цивільно-правова угода - позика, обмін, купівля-продаж);
в) шахрайства не було, заявник повідомляє неправдиву інформацію, інсценуючи шахрайство (розтрата, розкрадання);
г) мало місце не шахрайство, а інше злочин (вимагання, грабіж та ін);
д) шахрайство щодо майна підприємства скоєно з використанням особою свого службового становища.
Як правило, після отримання заяви проводиться дослідча перевірка для встановлення достовірності вихідної інформації.
За матеріалами затримання злочинця на місці злочину кримінальну справу про шахрайство збуджуються відразу.
Обставини, що підлягають встановленню
В· По предмету злочину - предмет шахрайства (що було присвоєно), відносно кого скоєно шахрайство (державна або громадська організація, комерційна структура, приватна особа); особистість потерпілого, яка сума грошей незаконно була отримана шахраєм, характер і розмір майна, отриманого шахрайським шляхом, або зміст майнового права, розмір сукупного майнової шкоди, заподіяної злочином.
В· По об'єктивної боці злочину - чи мало місце шахрайство, місце, час, умови, спосіб його вчинення, хто був очевидцем злочину, обставини, сприяли вчиненню шахрайства, неодноразовість шахрайських посягань у минулому, якими способами вони відбувалися, не використовувалося Чи винним своє службове становище, у чому це полягало.
В· По суб'єкту злочину - хто вчинив злочин, якщо злочин вчинено за попередньою змовою групою осіб або організованою групою, встановити, як розподілялися між ними обов'язки по підготовки, вчинення та приховування злочину, хто саме з членів групи безпосередньо входив в довіру потерпілому.
В· За суб'єктивною стороні злочину - дані про особу злочинця (місце роботи, трудова характеристика, судимість, мотиви, прийоми злочину, роль у злочинній групі, раніше здійснювалися злочини), наявність злочинного наміру, дані про шахрайську злочинній групі і інших особах, які брали участь в її діях (Склад, чисельність, технічна оснащеність і озброєність, зв'язок з корумпованими елементами, спеціалізація).
В·
Типові слідчі ситуації та слідчі дії початкового етапу розслідування
Особа, яка вчинила шахрайство, затримано на гарячому на місці злочину або відразу після його скоєння.
Початкові слідчі дії включаються:
- затримання підозрюваного,
- особистий обшук підозрюваного,
- огляд одягу, знарядь злочину та інші виявлені у підозрюваного предметів,
- допит потерпілого (службових або матеріально відповідальних осіб),
- допит підозрюваного,
- обшук за місцем проживання і роботи затриманого,
- допит свідків.
Особа, вчинила шахрайство, не затримано, але потерпілому воно відомо або мається про нього достатня інформація.
- допит потерпілого (у тому числі керівника підприємства, організації),
- виїмка та огляд документів і предметів, використаних злочинцем,
- огляд місця події.
Організація розшуку і затримання злочинця.
Особа, вчинила шахрайство, невідомо.
Проводяться ті ж слідчі дії, що і в другій ситуації.
Крім того, використовуються дані криміналістичних обліків, активно проводяться оперативно-розшукові заходи.
За прикметами шахраїв складаються суб'єктивні портрети, перевіряються за обліками сліди рук на ляльці; потерпілому і свідкам-очевидцям можуть бути пред'явлені фотоальбоми або відеотеки злочинців.
Особливості проведення окремих слідчих дій.
Затримання підозрюваного. Підозрюваного доцільно затримувати на місці злочину.
Це можливо в тих випадках, коли кримінальна справа порушується на підставі проведених органом дізнання оперативно-розшукових заходів або коли шахрай, у відношенні якого заява або свідчення потерпілих, систематично займається шахрайською діяльністю.
У процесі підготовки до затримання вирішується питання про формування і складі групи затримання, технічних засобах документування дій шахрая і його посібників, послідовності і порядку проведення подальших слідчих дій.
Затримання доцільно проводити після того, як шахрай заволодіє майном або грошовими коштами потерпілого.
...
