Шахрайство: аналіз складу і проблеми кваліфікації
Зміст
Введення
1. Шахрайство як форма розкрадання
1.1 Історія розвитку норм про шахрайство в законодавстві Росії
1.2 Поняття та ознаки шахрайства
1.3 Способи здійснення шахрайства
2. Аналіз елементів складу шахрайства
2.1 Об'єкт та об'єктивна сторона шахрайства
2.2 Суб'єктивні ознаки шахрайства
2.3 Злочинний результат і причинний зв'язок
3. Проблеми кваліфікації шахрайства
3.1 Відмінність шахрайства від порушень цивільно-правового характеру
3.2 Особливості розслідування і кваліфікації окремих видів шахрайства
3.3 Помилки кваліфікації при розгляді справ про шахрайство
Висновок
Список використаної літератури
Введення
З переходом до ринкових відносин, різноманіття форм власності і свободу підприємництва значно підвищується активність людей не тільки в що дозволяються формах, але і в рамках кримінальних способів бізнесу і збагачення. В умовах світової економічної кризи, галопуючої інфляції, і правову нестабільність збиток від економічних злочинів обчислюється мільйонами рублів. Економічні злочини видозмінюються, набувають нові, часом ще незвідані, якісні форми. Це цілком відноситься і до шахрайства.
Звичайно, і зараз існують особи, які наживаються на обман розміні грошей або валюти, на використанні В«ЛяльокВ» і т.д.
Всі ці традиційні види шахрайства, ймовірно, будуть існувати ще довгий час. Однак ринок створив і, головне, зробив можливою появу нових видів обману. Це - банківське шахрайство (розкрадання шляхом незаконного отримання кредитів, використання підроблених авізо і т.д.), комп'ютерне і страхове шахрайство, шахрайство при операціях з нерухомістю, в тому числі іпотеку, у сфері малого бізнесу, і багато іншого.
Актуальність теми. Шахрайство має тривалу історію, в кримінальному середовищі накопичено і продовжує накопичуватися досвід здійснення даного злочину, субкультура і виправдовує їх система поглядів. З шахрайством пов'язана діяльність професіоналів злодійського світу, тобто професійна злочинність, а також багато прояви організованої злочинності, що слід з аналізу використання фальшивих банківських та фінансових документів, діяльності спеціально створених для вчинення шахрайських операцій різних фондів, підприємств і компаній. Це пояснюється прибутком зазначеного кримінального промислу. Одна стрімко і уміло проведена операція приносить дохід, який покриває не тільки всі витрати на її підготовку, але і є незмірно більшим порівняно з доходами отриманими, наприклад, від крадіжки. Шахрайство і менш ризиковано, ніж інші злочини проти власності.
Виходячи зі статистики про стан злочинності і судимості за злочини проти власності за 2007 рік видно, що за останні п'ять років кількість засуджених за шахрайство зросло більш ніж у три рази і склало в 2007 р. 39 850 осіб. Збільшується і питома вага цих злочинів в структурі злочинів проти власності - з 2,5% в 2002 р. до 7,2% в 2007 р. Протягом першого півріччя 2007 р. за ст. 159 КК РФ засуджено 20913 чоловік. При цьому близько половини з них (45,5%) визнані винними у скоєнні шахрайства за попередньою змовою в складі групи осіб або із заподіянням значної шкоди гражданіну1. Причому майже кожен десятий з числа засуджених за вказаний період скоїв цей злочин з використанням свого службового положення чи у великому розмірі. І тільки 3% (631) осіб, визнаних Віннов в шахрайстві в першому півріччі 2008 року, скоїли даний злочин в складі організованої групи або в особливо великому розмірі.
Шахрайство є злочинним посяганням на власність, у результаті якого заподіюється майновий збиток власникові. В якості безпосереднього об'єкта при цьому можуть виступати кошти, товарно-матеріальні цінності підприємств, організацій, установ і громадян, транспортні засоби, будівлі, продукти харчування, наркотичні і радіоактивні речовини, зброю, боєприпаси та інші предмети.
В даний час при кваліфікації шахрайства, найбільш складною є проблема відмежування шахрайства від інших складів злочинів (крадіжки, грабежу, розбою, розтрати чужого майна, обману споживачів, привласненні чужого майна, хабарництві) а також від правопорушень цивільно-правового характеру при здійсненні різного роду угод (купівлі - продажу, позики, доручення, кредитного договору тощо).
Також в процесі розслідування і розгляду судом справ про злочини у сфері економічної діяльності неминуче виникають проблеми їх розмежування з шахрайством і додаткової кваліфікації за іншими статтями КК РФ. Їх правильне вирішення має важливе теоретичне і практичне значення.
Викладене дозволяє зробити висновок, що проблема шахрайства в даний час досить актуальна.
Для вирішення теоретичних і практичних завдань, пов'язаних з правовим регулюванням кримінальної відповідальності за шахрайство, розвитком і вдосконаленням кримінального законодавства необхідні подальші дослідження.
Мета і завдання дослідження. Дана робота має на меті комплексне, з позицій системного підходу, теоретичне осмислення питань кваліфікації шахрайства.
Враховуючи складність поставлених питань, автор не ставить за мету розробити рекомендації для практичної діяльності з усіх питань кваліфікації шахрайства. Але на основі вивчення чинного законодавства, робіт вчених-правознавців та судової практики в дипломній роботі зроблено спробу дослідити наступні завдання:
1) розкрити поняття і ознаки шахрайства;
2) розглянути історію розвитку норм про шахрайство в законодавстві Росії;
3) охарактеризувати способи вчинення шахрайства;
4) встановити критерії розмежування шахрайства від суміжних складів і від правопорушень цивільно-правового характеру;
5) проаналізувати елементи складу шахрайства;
6) розглянути особливості розслідування і кваліфікації окремих видів шахрайства;
7) встановити помилки, що виникають при кваліфікації шахрайства.
8) - визначити свою позицію по ряду дискусійних питань і внести деякі пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства.
Розгляд зазначених питань є основним завданням дипломної роботи.
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в сфері кримінальної охорони власності в Російської Федерації.
Предметом дослідження виступають склалися в Російській Федерації норми кримінального законодавства про відповідальність за шахрайство.
Методологічна і теоретична основи дослідження. Методологічну базу дослідження складає діалектичний метод наукового пізнання об'єктивної дійсності. Застосовувалися також засновані на ньому загальнонаукові і частнонаучние методи, перш за все, порівняльно-правовий, структурно-функціональний та інші. Використовувалися методи системного вивчення об'єкта дослідження в його внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язках. Теоретичну базу дослідження склали спеціальна юридична література, наукові розробки по загальній теорії права і держави, використовувалися матеріали науково-практичних конференцій, присвячених даній проблемі. Емпіричну базу дослідження склали: Конституція РФ; кримінальну законодавство РФ; дані про стан злочинності в зазначеній сфері, публікуються в періодичній пресі;
До загальних проблем кваліфікації шахрайства завжди була прикута увага вітчизняних і зарубіжних дослідників. Значний внесок у розробку окремих питань, що стосуються даної області теоретичних знань, внесли: Г.Н. Борзенков, С.А. Ворожцов, В.Н. Сидоренко, А.А. Тарасов, Н.Н., Осадін, А.М. Дьячков, Л.В. Григор'єва та інші.
Їх висновки та рекомендації надали позитивний вплив на вдосконалення кримінального...
